Υπηρεσίες Δέουσας Επιμέλειας

Κάθε επιχειρηματική συναλλαγή και επένδυση είναι εγγενώς επικίνδυνη, μπορείτε όμως να προστατεύσετε την εταιρεία σας μέσω της δέουσας επιμέλειας.

Δουλεύοντας τόσο μυστικά όσο και φανερά, η διαδικασία δέουσας επιμέλειας σας βοηθά να ανακαλύψετε σημαντικές λεπτομέρειες που δείχνουν πώς ένα άτομο ή ένας οργανισμός ασκεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Θα εξετάσουμε τις ιδιαιτερότητες, συμπεριλαμβανομένου των ακόλουθων:

• Πληροφορίες σχετικά με τη φήμη ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης στον κλάδο,
• Αρχεία σχετικά με το ιστορικό και τα έγγραφα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,των ιδιοκτητών, των διευθυντών, των οικονομικών καταστάσεων, των πληροφοριών που αφορούν την εγγραφή της εταιρείας,
• Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές ρυθμίσεις
• Αρχεία πνευματικών και φυσικών περιουσιακών στοιχείων
• Έλεγχοι KYC, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (PEPs), εγκληματική δραστηριότητα, τα οποία ενδέχεται να συνεπάγουν δυνητικό κίνδυνο για την επιχείρηση,
• Αστικές και/ή ποινικές δικαστικές διαδικασίες,
• Αρχεία πιστωτικού ιστορικού ακίνητης περιουσίας,
• Παγκόσμια και τοπική έρευνα στα μέσα ενημέρωσης σε σημαντικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της επανεξέτασης λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδικτυακών πηγών.

Νομικές Έρευνες

Η τεχνογνωσία μας, η οποία αποκτήθηκε μέσα από χρόνια εμπειρίας, μας δίνει τη δυνατότητα να ασχολούμαστε με πολύπλοκες υποθέσεις επιβολής του νόμου, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, την πρακτική του δικαίου, την επίλυση εταιρικών προβλημάτων, τις οικονομικές και εταιρικές έρευνες, τις κυβερνητικές πληροφορίες, την εξέταση απάτης, την ερευνητική δημοσιογραφία και τις ιδιωτικές έρευνες.

Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της έρευνας δέουσας επιμέλειας στοχεύουν στο να σας παρέχουν μια πλήρη εικόνα του οργανισμού, ώστε να μπορείτε να λάβετε μια καλά ενημερωμένη επιχειρηματική απόφαση.